Lavado de dinero
Fotografía referencial: Forbes
Colonia, Alemania.

El número de casos sospechosos de blanqueo de capital y financiación del terrorismo en Alemania aumentó considerablemente, según datos del informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés) presentados en la ciudad de Colonia.

La FIU es la unidad contra el lavado de dinero del Gobierno alemán. Forma parte de las aduanas y, por lo tanto, está subordinada al Ministerio alemán de Finanzas.

La entidad informó que recibió este año 77 mil 252 informes, casi un tercio más que el año anterior.

Tras examinar los casos, la FIU remitió el 58% de los los informes a las autoridades correspondientes, por estar bien fundados.

Christof Schulte, jefe de la FIU, atribuyó el aumento principalmente a una mayor conciencia por parte de las empresas y autoridades para reportar casos dudosos. El experto señaló también que ahora el procedimiento de información es más simple.

En Alemania existe conciencia de la necesidad de “luchar contra la delincuencia justamente allí donde ésta perjudica más a los delincuentes, es decir, con dinero”, indicó Schulte.

Casi todos las declaraciones de sospecha, el 98%, provienen de bancos u otros proveedores de servicios financieros.

En un futuro también el sector inmobiliario deberá ser más sensibilizado sobre el tema.